证券代码：601128     证券简称：常熟银行     公告编号：2023-011

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          江苏常熟农村商业银行股份有限公司

          第七届董事会第十七次会议决议公告

  江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本行第七届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场会议方式召开，

会议通知及会议文件已于 2023 年 4 月 10 日发出。会议由庄广强董事长主持，会

议应到董事 13 人，实到董事 11 人，孟施何董事、杨玉光董事因公务原因未能亲

自出席会议，委托聂玉辉董事代为出席并表决。全体监事列席了会议，会议符合

《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、2023 年第一季度报告

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2023 年第

一季度报告》。

  二、提名独立董事候选人

  范径武，研究生学历，高级工程师。历任恒生电子股份有限公司研发工程师、

证券研发部经理、证券事业部副总经理、公司技术总监、公司执行总裁。现任恒

生电子股份有限公司副董事长、总裁，兼任浙江省信息技术标准化委员会委员、

浙江省软件行业协会专家委员会委员、中国软件行业协会理事、全国信息安全标

准化技术委员会WG3工作组成员。

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  庞凌，博士研究生学历。历任苏州市东方律师事务所律师、苏州正文人律师

事务所律师，苏州大学王健法学院教师、讲师、副教授。现任苏州大学王健法学

院副院长、教授，兼任民革苏州市委副主委。

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  周月书，博士研究生学历，注册会计师。历任南京农业大学经济管理学院金

融学系讲师、副教授，金融学院副院长、院长。现任南京农业大学金融学院金融

学教授、博士生导师，兼任江苏省重点智库金善宝农业现代化发展研究院副院长。

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  周梅，博士研究生学历。历任徐州九州职业技术学院经管系教师，江苏建筑

职业技术学院经管系教师。现任常熟理工学院商学院教授，兼任常熟市天银机电

股份有限公司独立董事。

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名范径武先生、庞凌先生、周月

书女士、周梅女士为第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大

会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。范径武先生、庞凌先生、周月书女士、周梅

女士的独立董事任职资格尚需取得银行保险监督管理部门的核准。

  三、修订《股权管理办法》

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《股权管理办法》修订，并同

意将该议案提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《董事、监事和高级管

理人员持有及变动本行股份管理办法》。

  五、召开 2022 年年度股东大会

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                      江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

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